October 27th, 2016

лейтенант РОА

Тайный груз из Сирии в Крым: офшоры и торговля оружием. Part 2

r

Международное разведывательное сообщество InformNapalm на основе данных, полученных в ходе проведения OSINT и HUMINT мероприятий вышло на след тайного груза, который прибыл из Сирии в Крым при весьма таинственных обстоятельствах. Разгрузкой груза занимались российские военные, в условиях повышенной секретности. В этой части расследования речь пойдет про офшоры и бизнес интересы.

О характере груза и выводах, которые были сделаны по результатам расследования читайте в первой части материала:
Тайный груз из Сирии в Крым: что привезла Nadalina? Part 1

Вторая часть расследования посвящена владельцу судна, которое транспортировало груз из Сирии.

Оператором и владельцем судна Nadalina (IMO:8215754) является офшорная Bia Shipping Co Ltd. (Маршаловы острова, 2010 год), с головным офисом  в Констанце (Румыния). Данная компания входит к семейный бизнес сирийских предпринимателей, выходцев из предместий Тартуса. Компания Bia Shipping Co. является официальным партнером компании Johar Shipping srl., зарегистрированной в Констанце (Румыния), ее контролирует сирийская семья Джохар (Johar). Ее собственник – Хасан Джохар, 1981 года рождения. Члены семьи Джохар проживают в Сирии, Румынии и Великобритании.

Несмотря на то, что Джохар формально не является собственником Bia Shipping Co Ltd, он полностью контролирует компанию и имеет право подписи. Три ключевых поста в компании занимают Аднан Хасан (управляющий директор), Джохар Хасан (руководитель операционного департамента) и Ферхад Хасан (агент по снабжению судна).

Collapse )